Justiça

dez
26
2024
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By Casos dos Famosos
MP-SP investiga desvios e fraudes milionárias na Igreja Bola de Neve

MP-SP investiga desvios e fraudes milionárias na Igreja Bola de Neve

Justiça, , , , , , , , , ,
Ministério Público de São Paulo apura denúncias de desvios de dinheiro e fraudes envolvendo ex-diretores da Igreja Bola de Neve. A atual presidente, Denise Seixas, viúva do fundador, aponta irregularidades financeiras e uso de empresas de fachada.:O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) está investigando denúncias de desvios milionários e fraudes na administração da Igreja Bola de Neve. As acusações foram feitas por Denise Seixas, viúva do apóstolo Rina, fundador da igreja, que faleceu em um acidente de moto em novembro de 2024. Denise, que atualmente ocupa o cargo de presidente da instituição, aponta que os antigos gestores praticaram irregularidades…
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dez
21
2024
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By Casos dos Famosos
MPRJ e Polícia Federal desmantelam esquema milionário de fraudes com criptoativos

MPRJ e Polícia Federal desmantelam esquema milionário de fraudes com criptoativos

Justiça, Notícias
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Federal realizaram, nesta quinta-feira (19), uma operação em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, para combater um esquema de fraudes cibernéticas envolvendo criptoativos. A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão e três de busca e apreensão.Fraude milionária em plataforma internacionalDe acordo com as investigações, o acusado explorou vulnerabilidades no sistema de uma exchange — plataforma usada para compra, venda e armazenamento de criptomoedas — com sede em Nova York e atuação no mercado brasileiro. Em apenas 10 horas, ele teria realizado mais de 600 trocas entre diferentes…
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dez
21
2024
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By Casos dos Famosos
Delegada é alvo do MP por ligação com Faraó dos Bitcoins

Delegada é alvo do MP por ligação com Faraó dos Bitcoins

Justiça, , , ,
Daniela dos Santos teria recebido propinaA delegada Daniela dos Santos Rebelo Pinto foi alvo de investigações por suspeita de receber propina de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins", enquanto atuava na Delegacia de Defraudações (DDEF) da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2022, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu mandados de busca e apreensão em sua residência, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.As investigações indicaram que Daniela teria recebido vantagens indevidas para favorecer o esquema de Glaidson, que movimentou cerca de…
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dez
20
2024
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By Casos dos Famosos
Vereador de Sorocaba Tem Ligações com Empresário Preso em Operação Contra o PCC

Vereador de Sorocaba Tem Ligações com Empresário Preso em Operação Contra o PCC

Justiça, Politica,
O vereador Cícero João (Agir), de Sorocaba (SP), está envolvido em uma controvérsia após a revelação de que recebeu doação de campanha de Ademir Pereira de Andrade, empresário preso na Operação Tacitus, da Polícia Federal, por suspeita de atuar como operador financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).Detalhes da LigaçãoDoação de Campanha:Ademir doou R$ 16 mil para a campanha eleitoral de Cícero em 2020, quando o vereador foi eleito. A doação foi registrada na prestação de contas à Justiça Eleitoral, com o CPF do empresário, que também está associado ao mandado de prisão emitido pelo TJ-SP.Interações Recentes:Além da doação, as…
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dez
15
2024
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By Casos dos Famosos
PF aponta atuação nacional de organização chefiada pelo “Rei do Lixo” em esquema de desvio de verbas públicas

PF aponta atuação nacional de organização chefiada pelo “Rei do Lixo” em esquema de desvio de verbas públicas

Brasil, Justiça, , , ,
Organização seria chefiada por Rei do Lixo; empresário teria influência sobre políticos e agentes públicos do Amapá, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e TocantinsUm relatório da Polícia Federal, que embasou a Operação Overclean, revelou que a organização criminosa liderada pelo empresário José Marcos Moura, conhecido como "Rei do Lixo", operava em pelo menos cinco estados: Amapá, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Tocantins. Moura, com influência sobre políticos e agentes públicos, direcionava contratações e desbloqueio de pagamentos em favor da ORCRIM, beneficiando empresas como a Larclean Saúde Ambiental.Esquema bilionário e desvio de emendas parlamentaresA investigação identificou o desvio de R$…
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