Casos dos Famosos - Tudo sobre os famosos, em primeira mão!

set

30

2021

Quem é Otávio Fakhoury, empresário que senadores dizem ter financiado a divulgação de fake news sobre a pandemia

Notícias

Nas redes sociais, Otavio Fakhoury usa a frase "Deus, Família e Pátria" para se definir. Empresário bolsonarista, ele também é vice-presidente do Instituto Força Brasil, presidente do diretório do PTB em São Paulo e já foi gestor do banco Lehman Brothers nos EUA.Suspeito de financiar a divulgação de informações falsas sobre a pandemia, Fakhoury compareceu nesta quinta-feira (30) à CPI da Covid. Ele, entretanto, obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) direito de ficar em silêncio para não se autoincriminar.Fakhoury está na mira de senadores desde agosto, quando os parlamentares aprovaram a quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático dele. Além disso,…

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jul

31

2021

By Walter Mello

Denúncia de goiana leva a prisão casal suspeito de golpes por vagas em medicina

BrasilAlaor da Cunha Filho, Mayara Soares, Operação Dodge

Dupla foi preso após a denúncia de uma vítima de Goiânia, que pagou R$ 35 mil pelos supostos serviçosA denúncia de uma goiana levou a polícia a um casal suspeito de golpes por vagas em cursos de medicina, no Rio de Janeiro. A dupla foi presa nesta semana, suspeita de oferecer facilidades para transferência de faculdade de medicina do exterior para instituições no Brasil, em troca de altos valores.Quando recebiam o pagamento, que variava entre R$ 30 mil a R$ 150 mil, a dupla cessava o contato com as vítimas e as ameaçava. Eles foram presos após a denúncia de…

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jul

03

2021

By Casos dos Famosos

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Brasil

Operação "Portabilidade Falsa" Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância FinanceiraA prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe à tona o sofisticado esquema que enganou várias vítimas, com empréstimos variando de R$ 50 mil a R$ 700 mil, totalizando mais de R$ 12 milhões em movimentações ilícitas.Os suspeitos operavam através de uma empresa sediada no bairro Aldeota, em Fortaleza, utilizando informações detalhadas das vítimas…

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dez

18

2020

By Casos dos Famosos

Doleiro investigado pela Lava-Jato é preso por obstrução da Justiça em Angra dos Reis

Justiça

Chaaya Moghrabi, conhecido como Yasha é considerado um dos quatro maiores doleiros do país e foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino. Segundo o MP, o cumprimento das medidas de busca e apreensão foi marcado por interferências dos investigados na ocasião da operação.Por G1 Sul do Rio e Cosa Verde O doleiro investigado pela Lava-Jato, Chaaya Moghrabi, foi preso na manhã desta sexta-feira (18) pela Polícia Federal, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.De acordo com informações do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi denunciado na operação Câmbio, Desligo e Clãdestino, e faz parte…

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dez

16

2020

By Marcelo

CVM condena agente autônomo por executar negócios sem ordem de clientes

Brasilchurning, CVM, José Henrique D'Elia, Ricardo Nicoluci

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou o agente autônomo Ricardo Nicoluci à proibição temporária para atuar no mercado de valores mobiliários por ter realizado negócios em nome de clientes da Petra Corretora sem autorização, no período de julho de 2010 a março de 2012.Nicoluci também foi multado em R$ 300 mil por operação fraudulenta. De acordo com a CVM, no período de fevereiro a abril de 2011 ele fez 'churning', prática que consiste na realização de operações excessivas em nome de clientes com o único propósito de gerar receita de corretagem.O diretor da Petra, José Henrique D'Elia, recebeu multa…

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